Excellent . Connected . Individual

Your Success Is Our Success

Excellent . Connected . Individual

Identifying Your Opportunities and Risks

Excellent . Connected . Individual

Your Individuality Is Important to Us

FIDARIS is an independent, partner-managed consultancy based and operating in Germany among other industry leaders. We offer the full range of auditing, tax consulting and legal advice to fulfill your individual needs. By transforming expertise into effective solutions, we create added value for our clients, markets and employees. Your business and individual matters are always the focus of our attention to provide you with the best service, optimal economic solutions and clear advice.

Latest News

SMEs & National Companies

Tax Risk

We provide support in the preparation and completion of your business tax returns.

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International Organisations

Germany benefits from BREXIT as a business location

FIDARIS can set up subsidiaries for foreign investors and handle the necessary legal, tax and business arrangements

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Financial Services

The Securities Institutions Act (WpIG) becomes applicable

Benefit from our gap analysis regarding new challenges as well as from a practical and audit-proof implementation.

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Alternative Investments

Accusations of "interference" and "nanny state"

FIDARIS shows how and when it may make sense to transfer cases to another jurisdiction.

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Private Individuals, Families and Self-Employed Individuals

Will there be changes to inheritance tax?

We facilitate the generational transition in the family business and support you in legal and tax challenges.

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Public Sector

Taxation of Public Authorities

FIDARIS supports all public sector activities in their development into business management enterprises.

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SMEs & National Companies

Tax risk

We provide support in the preparation and completion of your business tax returns.

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International Organisations

Germany benefits from BREXIT as a business location

FIDARIS can set up subsidiaries for foreign investors and handle the necessary legal, tax and business arrangements.

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Alternative investments

Accusations of “patronization” and “nanny state”

FIDARIS shows how and when it might be advisable to consider other jurisdictions.

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Financial Services

Securities Industry Act (WPIG) enters into force in Germany

Allow us to conduct a gap analysis for your organisation to assess where you now stand and benefit from a practical and audit-proof implementation.

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Private Individuals, Families and Self-employed

Are we going to see changes to inheritance tax?

We can facilitate the generational transition in the family business and help you manage legal and tax hurdles.

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Public sector

Taxation of Public Authorities

FIDARIS supports all public sector activities in their development into business management enterprises.

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Specialised Knowledge

You benefit from our specific focus on selected business areas – it ensures sound market understanding and business solutions tailored to your needs.

Profit from our international network, in which we cooperate with leading experts from other fields and law firms. We maintain long-standing contacts with our international partners and coordinate the cooperation. Globalise your business – we deliver the service and advice you need.

We meet the challenges of internationally oriented companies and their shareholders – and we help you solve the national challenges as well as complex tax issues related to national and international expansion. You benefit from our international network with contacts all over the world: we manage your overseas subsidiaries, develop international transfer pricing with you and combine everything to form a multinational tax planning strategy.

We accompany your business activities in Germany from the offset, taking your business from the inception and first contractual relations (lease, employment contract, visa application) to the conclusion of commercial contracts and the drawing up of general terms and conditions.

Our services in detail:

  • Bookkeeping and payroll accounting
  • Preparation of current monthly, quarterly and annual financial statements according to German and / or international accounting principles
  • Provision of reporting to the parent company
  • Tax registration of the company
  • Ongoing tax advice
  • Drawing up and documentation of tax transfer prices
  • Tax optimisation of the overseas parent company

We deliberately focus on areas of financial supervision, harnessing a comprehensive package of in-depth and practical know-how requiring deep specialization of our expertise. We assist you in matters of efficient implementation applying best-practices.

Our services include:

  • Regulatory advice on compliance with German financing laws (KWG/WpHG/KAGB/ZAG)
  • Support in licensing, permit and registration procedures according to German law (§ 32 KWG, § 16 WPIG, § 10 ZAG and § 20 KAGB)
  • Planning and implementing supervisory organisational requirements and process planning and optimisation
  • Outsourcing of reporting, internal auditing, money laundering, compliance and data protection functions
  • Audits of institutions according to German law (KWG, WpHG, KAGB, ZAG and ISAE 3402)

We are very familiar with the needs of institutional investors and asset managers in the sector of alternative investments. Our services range from structuring advice to SPV services, fund administration, tax compliance and supervisory compliance, regulatory reporting to specialised auditing for audits of institutions in line of the German Banking Act (KWG), the German Securities Trading Act (WpHG), the German Investment Code (KAGB), the Payment Services Supervision Act (ZAG) and ISAE 3402.

The quality of our services is guaranteed by carefully selected experts as well as reliable processes and high IT availability under continuous optimisation of our digitalisation strategy.

For you, this translates into:

  • High flexibility, reliability and service quality with maximum cost control
  • Future security and minimised reputational risks
  • Cost flexibility

We support private individuals, family entrepreneurs and family offices with a long-term strategy in:

  • Private asset administration and controlling
  • Tax optimisation of investments at home and overseas
  • Succession planning and inheritance tax optimisation

Medical Practice/Freelancers:

Are you in the middle of a  “start-up “ or currently developing and expanding a group practice? We support you right from the very start and stand by your side at every stage, be it as a  discussion partner for the introduction of certain practice software, in discussions with health insurers or in financial matters.

Public organisations such as public utilities, energy suppliers, water boards and housing associations, but also direct public institutions such as universities and local governments, are increasingly organising themselves like business enterprises. We support you by providing legal and tax advice, tax declaration and auditing services as well as maximum knowledge transfer through our close cooperation with supervisory bodies (mayors, councillors and municipal officials).

Areas of Expertise

Auditing

Tax Consulting

Legal Advice

Accounting

Auditing

Tax Consulting

Legal Advice

Accounting

Team

FIDARIS is a team of experts with experience in the national and international working environment. We have around 80 employees, including a large number of qualified auditors, tax advisers and lawyers.

Our Partners

Georg Keller

Lawyer, German Tax Advisor

Stephan Lindermann

Auditor, German Tax Advisor

Dr. Martin Poggemann

Lawyer, German Tax Advisor

A Joint Path into the Future

Our focus is on you. Therefore, your personal development is of particular interest to us. In regular meetings we like to determine what is of importance to you and how we can support you in achieving your personal goals.

Would you like to become part of FIDARIS, incorporating your creativity and diversity into the team? We look forward to meeting you!

Your development is our priority

Diversity and further development are close to our hearts. That is why we invite you to join us as a professional, as a valuable back-office assistant or as a trainee - even if you don't have any professional experience. We not only expect but also nurture and promote the development of all our employees and take time to discuss this with you regularly. We focus on what support we can give to nurture your professional and personal development.

Continuous training is our offer

Would you like to expand your knowledge? We will not only support you financially, but you will also receive time off during this period. If you meet the professional requirements, you will start with the preparations for the professional examinations, in order to qualify you as a tax adviser or chartered accountant, for example. In addition to the exams, we also promote further professional development by offering further training for specialist lawyers and advisers. This gives you the opportunity to specialise in your chosen field.

Sound training is our promise

Supporting young people is particularly important to us. Our training programme for tax assistants paves the way for you and accompanies you on your first career steps in the professional world. Are you interested? We look forward to meeting you in person.

Your development is our priority

Diversity and further development are close to our hearts. That is why we invite you to join us as a professional, as a valuable back-office assistant or as a trainee – even if you don’t have any professional experience. We not only expect but also nurture and promote the development of all our employees and take time to discuss this with you regularly. We focus on what support we can give to nurture your professional and personal development.

Continuous training is our offer

Would you like to expand your knowledge? We will not only support you financially, but you will also receive time off during this period.
If you meet the professional requirements, you will start with the preparations for the professional examinations, in order to qualify you as a tax adviser or chartered accountant, for example. In addition to the exams, we also promote further professional development by offering further training for specialist lawyers and advisers. This gives you the opportunity to specialise in your chosen field.

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Contact

FIDARIS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft . Steuerberatungs­gesellschaft
Bahnstraße 16
40212 Duesseldorf
Germany

Tel. +49 (0) 211 54590-000
info@fidaris.com


FIDARIS
Wirtschaftsprüfer . Steuerberater . Rechtsanwälte GbR
Bahnstraße 16
40212 Duesseldorf
Germany

Tel. +49 (0) 211 54590-000
info@fidaris.com

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Contact form

AGN International Ltd (and its regional affiliates; together „AGN“) is a not-for-profit worldwide membership association of separate and independent accounting and advisory businesses. AGN does not provide services to the clients of its members, which are provided by members alone. AGN and its members are not in partnership together, they are neither agents of nor obligate one another, and they are not responsible or liable for each other’s services, actions or inactions.

Mittelstand und andere Nationale Unternehmen

Zunehmende Krimi­nali­sierung im Steuer­verfahren

Aktuell stellen wir fest, dass die Finanzbehörden Prüfungsfeststellungen zunehmend zum Anlass nehmen, um Steuerstrafverfahren einzuleiten. Anders als früher scheinen neuerdings auch kleinere Unachtsamkeiten oder Versäumnisse auszureichen, um die Unternehmen und ihre Geschäftsführungen zu kriminalisieren. Gerade auch in Hinsicht auf solche Probleme bei einer steuerlichen Betriebsprüfung empfiehlt sich die Einrichtung und Dokumentation eines sog. “Tax Compliance Management Systems” (Tax -CMS). Dabei geht es im Kern darum, dass Unternehmen ihre internen Prozesse, die eine vollständige und richtige Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen sicherstellen, dokumentieren. Liegt diese Dokumentation frühzeitig den Finanzbehörden vor, kann der Vorwurf von Vorsatz oder Leichtfertigkeit entkräftet werden.

FIDARIS unterstützt Sie bei der Gestaltung und Dokumentation Ihrer Steuerprozesse.

 
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Stephan Lindermann
Telefonnummer: +49 211 545900-27
s.lindermann@fidaris.com

Internationale Unternehmen

Wirtschafts­standort Deutschland profitiert vom BREXIT

Seitdem das UK aus der EU ausgetreten ist, nutzen ausländische Investoren verstärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland als Zutritt zum EU-Binnenmarkt. Dabei spielen eine gute Infrastruktur, ausgebildete Arbeitskräfte und ein stabiles Rechtssystem eine wichtige Rolle.

Ist der neue Standort in Deutschland gefunden, gilt es u. a. Gesellschaften zu gründen, rechtliche Erlaubnisse einzuholen, Mietverträge abzuschließen, Mitarbeiter einzustellen, Aufenthaltsgenehmigungen einzuholen und steuerliche Anmeldungen durchzuführen. Schon bald warten dann die ersten steuerliche Pflichten (Umsatzsteueranmeldungen) verbunden mit buchhalterischen und betriebswirtschaftlichen Aufgaben bis hin zu Analyse und Festlegung von Preisen für innerkonzernliche Transaktionen.

FIDARIS setzt für ausländische Investoren die Tochtergesellschaft auf und erledigt die rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Aufgaben.

 

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Georg Keller
Telefonnummer: +49 211 545900-21
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Financial Services

Wertpapier­instituts­gesetz (WPIG) in Kraft getreten

Am 26. Juni 2021 ist das neue Wertpapierinstitutsgesetz in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wird die Aufsicht über Wertpapierfirmen vollständig aus dem Kreditwesengesetz (KWG) herausgelöst und neu geregelt. Ziel ist es, insbesondere für kleine und mittlere Wertpapierfirmen eine komplexitätsproportionale, einfachere und im besten Fall verständliche Gesetzessystematik zu schaffen.

Das WpIG regelt proportional zur Größe und Bedeutung der Wertpapierfirmen im Wesentlichen folgende Aspekte neu:

  • Anforderungen an die Eigenmittel
  • Anforderungen an die Geschäftsorganisation und bestimmte Anzeigepflichten
  • Maßstäbe zur Beurteilung der Angemessenheit der internen Kapitalanforderungen
  • Anforderung an den Vorstand und Aufsichtsgremien
  • Regelungen zur Vergütungspolitik

Obwohl es so erscheint, als würde eine neue Mantelverordnung der BaFin im Wesentlichen die Vorgaben für Banken auf die Wertpapierinstitute übertragen, ergeben sich im Detail zahlreiche Neuerungen, die einerseits zu Verschärfungen, andererseits aber durchaus zu Erleichterungen für die betroffenen Institute führen können.

Profitieren Sie von unserem Know-how mit einer zielgerichteten Gap-Analyse zu den neuen Anforderungen sowie einer praxisnahen und revisionssicheren Umsetzung. Sprechen Sie uns an!

 

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Dr. Martin Poggemann
Telefonnummer: +49 211 545900-52
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Alternative Investments

„Gängelei“ und „Gestaltungs­wahn“

Der diesjährige „Tag der Industrie“ hat ein neues Verhältnis von Wirtschaft und Politik in Deutschland offenbart. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete am 22. Juni 2021 über den „Tag der Industrie“ und die an die Kanzlerkandidaten gerichtete Frage des Präsidenten des BDI, ob Deutschland überhaupt noch Industrieland sein wolle. Über erkenntnisreiche Antworten gab es offenbar nichts zu berichten. Nur darüber, dass der Vorstandschef des Chemiekonzerns BASF der Politik „Gestaltungswahn“ konstatierte und der Europachef von BP von „Gängelei“ sprach.

Schon lange kennen wir diese Sorge vor wachsendem staatlichem Mikromanagement, vor der schleichenden Kriminalisierung von Steueroptimierungsstrategien und vor weitergehenden Maßnahmen, die den Fondsstandort Deutschland unattraktiv machen. Seit Jahren lautet die Anpassungsmaßnahme: Flucht in andere Jurisdiktionen, insbesondere nach Luxembourg.

Ob und in welchen Fällen ein solcher Schritt sinnvoll sein kann, welche strategischen, operativen und kostenrelevanten Implikationen zu beachten sind und wie ein solcher Schritt umgesetzt werden kann, erfahren Sie von unseren Experten. Sprechen Sie uns an!

 

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Dr. Martin Poggemann
Telefonnummer: +49 211 545900-52
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Privatpersonen, Familien und Freie Berufe

Wird die neue Bundes­regierung an der Erb­schafts­steuer drehen?

Die Gestaltung einer erfolgreichen Nachfolgeregelung ist für den Fortbestand von großen Vermögen wichtig, insbesondere bei der Unternehmensnachfolge. Beim Generationenübergang im Familienunternehmen gilt es, die unterschiedlichen Interessen der Generationen in Einklang mit den Bedürfnissen des Unternehmens zu bringen. Der Gestaltung eines geeigneten Testamentes oder Erbvertrages kommt dabei eine weitere wichtige Rolle zu. Durch die Globalisierung hat sich bei vielen Familien und Privatpersonen auch das Vermögen auf der Welt verteilt. Um eine unnötige Doppelbesteuerung des Vermögens in einzelnen Ländern zu verhindern, ist auch in dieser Hinsicht eine vorsorgende Beratung zur Sicherung des Vermögens empfehlenswert. Im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl besteht eine erhebliche Unsicherheit, ob eine neue Regierung an der Steuerschraube drehen wird, um die erheblichen Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe zu decken.

Wir können den Generationenübergang moderieren, individuelle Lösungen mit den Beteiligten entwickeln und die zahlreichen rechtlichen und steuerrechtlichen Herausforderungen meistern, etwa bei der Sicherung der Versorgung des Unternehmers und dessen Familie oder bei der Übertragung an Minderjährige.

 

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Georg Keller
Telefonnummer: +49 211 545900-21
g.keller@fidaris.com

Öffentlicher Sektor

Besteuerung der öffentlichen Hand

Vielfach handelt die öffentliche Hand im Wettbewerb gegenüber privaten Einrichtungen und bietet verschiedenste Leistungen auch außerhalb der hoheitlichen Kernaufgaben an. Getrieben durch europarechtliche Vorgaben fokussiert die Finanzverwaltung sich zunehmend auch auf die Besteuerung der öffentlichen Hand. Es gilt, die Umsetzung neuer Gesetzesvorgaben – wie z. B. § 2b UStG – zu begleiten, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und steuerliche Gestaltungsräume zur Steuerminimierung zu nutzen. Längst sind Steuern ein wichtiges Thema, oft sind sich öffentlich-rechtliche Akteure steuerlicher Pflichten gar nicht bewusst.

FIDARIS unterstützt alle Aktivitäten der öffentlichen Hand bei der Weiterentwicklung zu betriebswirtschaftlichen Unternehmen.

 

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Stephan Lindermann
Telefonnummer: +49 211 545900-27
s.lindermann@fidaris.com

Wirtschafts­prüfung

Als moderne Wirtschaftsprüfer bieten wir Ihnen mehr als die reine Prüfung Ihres Rechnungswesens. Umfassende, hochwertige und zukunftsgerichtete Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung müssen sich immer auch dem Anspruch eines Mehrwerts für den Mandanten stellen. Vom Brainstorming in schwierigen Entscheidungssituationen über Investitionsrechnungen bis hin zu Prüfungsleistungen zur Absicherung bei freiwilligen oder gesetzlichen Jahresabschlüssen.

Nutzen Sie unsere Vielfalt und unser unabhängiges Feedback, um größtmögliche Sicherheit für Ihre unternehmerischen Entscheidungen zu erreichen.

Prüfungs­leistungen

Unsere Konzern- und Jahresabschlussprüfungen orientieren sich an den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens. Besonders das persönliche Gespräch mit allen Ebenen eines Unternehmens ist unersetzlich. Unsere hohe Qualität wird bei Ihren regelmäßigen Qualitätskontrollen durch die Aufsichtsbehörden bestätigt.

Mergers & Acquisitions

Sobald ein Unternehmen gekauft oder verkauft wird, stellen sich vielfältige rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Fragen. Wir tragen durch unsere Erfahrung und unser Wissen zum erfolgreichen Abschluss bei und begleiten Sie auf dem gesamten Weg:

  • Financial Due Diligance
  • Tax Due Diligance
  • Legal Due Diligance

Unternehmens­bewertung

Je nach Bewertungsanlass (Verkauf, Kauf, Schenkung, Erbschaft, Verschmelzung etc.) bewerten wir ganze Unternehmen, Unternehmensanteile sowie immaterielle und materielle Vermögensgegenstände nach anerkannten Standards (national und international).

  • Unterstützung bei ersten Gesprächen zur Ideensammlung für Ihre Kauf- oder Verkaufsüberlegung
  • Erstellung einer ersten Unternehmensbewertung zur Beurteilung Ihrer Investitions- bzw. Desinvestitionsentscheidung
  • Bestimmung Ihres persönlichen Grenzpreises (Höchstkaufpreis/ Mindestverkaufspreis)
  • Erstellung einer kompletten Unternehmensbewertung gemäß IDW-Standard

Steuer­beratung

Unsere Erfahrung und Spezialisierungen ermöglichen eine maßgeschneiderte Steuerberatung. Unter fortlaufender Abstimmung bzgl. Risikobeurteilung, Pflichten- und Fristenüberwachung erfolgt die Beratung und Steuerdeklaration.

Zu unseren Aufgaben gehören natürlich auch die Begleitung von Betriebsprüfungen, die Steuerrechtsdurchsetzung sowie die Koordination ausländischer Steuerberater und die Einhaltung notwendiger FATCA/CRS-Compliance.

Komplexe Fragestellungen internationaler Personalentsendung, Erbschaften Testamentsgestaltung, Nachfolgeregelungen und Schenkungen sowie das allgemeine internationale Steuerrecht sind unser Tagesgeschäft genauso wie steuerliche Außenprüfungen, Prüfungen der Krankenkassen, Berufsgenossenschaft, Zollamt etc.

Das Zusammenspiel zwischen deutschen und ausländischen Steuergesetzen bestimmt die Festlegung von steuerlichen Verrechnungspreisen. Wir unterstützen Sie diesbezüglich bei der Erstellung der Transfer-Preis-Dokumentation.

Damit Ihr steuerliches Handeln strafrechtlich nicht relevant wird, geben wir Ihnen mit einer Präventiv-Beratung wichtige Hinweise, um etwaige steuerliche Risiken richtig einzuschätzen.

Rechts­beratung

Wir stehen Ihnen in allen rechtlichen Fragestellungen beratend zur Seite. Unser Schwerpunkt liegt auf den unternehmensnahen Rechtsbereichen, insbesondere dem Wirtschaftsrecht. Selbstverständlich werden stets auch steuerrechtliche Aspekte berücksichtigt. Durch die enge Zusammenarbeit der Rechtsanwälte mit unseren Wirtschaftsprüfern können auch ökonomische Fragestellungen wie bspw. Finanzierungsfragen und Bankverhandlungen behandelt werden. In speziellen Bereichen wie Patentrecht, gewerblichem Rechtsschutz, Kartellrecht etc. arbeiten wir mit spezialisierten Kooperationspartnern im In- und Ausland zusammen. Wir begleiten Sie von der Unternehmensgründung, der Wahl der richtigen Rechtsform, über die Gestaltung bzw. Anpassung der Gesellschaftsverträge, dem Entwurf von Arbeitsverträgen bis zur Konzeption und rechtlichen Umsetzung von Umstrukturierungen.
 
Die privatrechtliche Mediation kann bei langwierigen und kostspieligen Konflikten Abhilfe schaffen. Als erfahrene Begleiter unterstützen wie die Parteien mit zielführender Kommunikation und strukturiertem Verfahren auf dem Weg zu einer einvernehmlichen Konfliktbeilegung unter Einhaltung fachlich-methodischer Standards. Insbesondere bei Familienangelegenheiten wie Erbstreitigkeiten oder Ehetrennungen können so sehr oft individuelle Lösungen gefunden werden, die alle Beteiligten akzeptieren.

Rechnungs­wesen

Das Rechnungswesen stellt das zahlenmäßige Rückgrat eines Unternehmens dar: Hier werden die für die Steuerung des Unternehmens erforderlichen Informationen gewonnen und die handelsrechtlichen und steuerlichen Jahresabschlüsse erstellt.

Unsere Leistungen

  • Bearbeitung der laufenden Buchhaltung
  • Lohnabrechnungen für Ihre Mitarbeiter
  • Erstellung betriebswirtschaftliche Controlling-Analysen
  • Planungsrechnungen
  • sowie aussagefähige Monats-, Quartals und Jahresabschlüsse

Buchhaltung & Reporting

Als Outsourcing-Partner übernehmen wir Teilbereiche oder das komplette Rechnungswesen, inklusive Zahlungsverkehr, Mahnwesen und Management-Reports für unsere Kunden. Dabei fügen wir uns bestmöglich in die Abläufe Ihres Unternehmens ein bis hin zur Integration in Ihre Rechnungswesensysteme wie z. B. SAP, Navision, EXACT Online, SAGE, Addison, etc.

Lohnbuchhaltung & Lohnsteuer­optimierung

Eine effiziente und qualifizierte Lohn- und Gehaltsbuchhaltung ist ein Grundfeiler für ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen. Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Compliance und zur Minimierung materieller Risiken erstellen wir Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen mittels effizienter, digitalisierter Prozesse, um ein hohes Maß an Transparenz zu erreichen.

Unsere Berater unterstützen bei operativer und strategischer Lohnsteuerberatung. Mittels hoch qualifizierter strategischer Beratung helfen wir mittelgroßen bis DAX-Unternehmen in allen Fragestellungen der Lohnsteuer. Dazu gehört die Analyse einschlägiger steuerrelevanter Geschäftsprozesse und die Optimierung des Steueraufwands ebenso wie die Vermeidung lohnsteuerlicher und strafrechtlicher Risiken. Die Begleitung von Lohnsteuer-Außenprüfungen, die Abwehr unberechtigter Steueransprüche sowie die Rechtsdurchsetzung in gerichtlichen Verfahren bis hin zum Bundesfinanzhof gehören zu unserem Tätigkeitsbereich ebenso wie lohnsteuerliche Vertragsoptimierungen, Beratung zu personalwirtschaftlich relevanten Richtlinien und die Einrichtung von Compliance- und internen Kontrollsystemen.

Opportunities don't happen – we create them.
Als ihr Berater nutze ich die vorhandenen rechtlichen und steuerlichen Gestaltungs­spielräume bei der kreativen Suche nach den für Sie passenden Lösungen.

Georg Keller, Partner
  • Steuerliche Gestaltungsberatung
  • Unternehmenstransaktionen und -reorganisationen
  • Nachfolgeplanung und - konzepte
  • Besteuerung von Immobilien

Studium an der Fachholschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Danach Studien der Rechtswissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln, Mehrjährige Beratungstätigkeit bei einer der großen internationalen Beratungsgesellschaften (“Big Four”). Seit 1998 Partner bei mittelständischen international ausgerichteten Beratungsunternehmen in Düsseldorf.

Telefonnummer: +49 211 545900-21
g.keller@fidaris.com

Take the risk or lose the chance -
Als Wirt­schafts­prüfer unterstütze ich Sie darin, Risiken klar zu erkennen und begleite Sie dabei, Chancen erfolgreich zu nutzen.

Stephan Lindermann, Partner
  • Wirtschaftsprüfung
  • Due Diligence und Unternehmensbewertung
  • Unternehmensnachfolge

Studium der Wirtschafts­wissenschaften an der Universität in Karlsruhe. Anschließend lang­jähriger Einsatz im Beratungs- und Prüfungsbereich einer der großen Wirtschafts­prüfungs­gesellschaften (,,Big Four“), zuletzt in leitender Stellung im internationalen Bereich. Seit 2000 Partner bei mittelständischen international ausgerichteten Beratungsunternehmen in Düsseldorf.

Telefonnummer: +49 211 545900-27
s.lindermann@fidaris.com

Always think outside the box: Als Rechtsanwalt und Steuerberater verstehe ich mich als Schnittstelle, um für Sie integrierte Lösungen zu erarbeiten, die rechtlich und steuerlich funktionieren.

Dr. Martin Poggemann, Partner
  • Rechtsberatung (insb. Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Unternehmensrecht)
  • Steuerberatung (insb. Unternehmenssteuerrecht, internationales Steuerrecht, Verrechnungspreise)

Studium der Rechtswissenschaften und Promotion an der Universität Hannover. Referendariat im Oberlandesgerichtsbezirk Celle, zuletzt sechs Monate am Niedersächsischen Finanzgericht. Langjährige Tätigkeit in der Steuer- und Rechtsabteilung einer Düsseldorfer Big Four Gesellschaft, zuletzt als Prokurist im Bereich International Tax. Von 2008 bis 2021 Partner in den Bereichen Steuern und Recht bei mittelständischem international ausgerichteten Beratungsunternehmen in Düsseldorf.

Telefonnummer: +49 211 545900-52
m.poggemann@fidaris.com

SMEs & National Companies

Tax Risk

We have noticed that tax authorities are increasingly taking audit results as an opportunity to initiate criminal tax investigations. In today´s regulatory environment, even minor discrepancies or omissions seem to be sufficient to criminalize companies and their management. To avoid encountering these types of problems during a tax audit, it is highly advisable to set up and manage your documents with a so-called “Tax Compliance Management System” (Tax-CMS). This essentially helps companies document their own business procedures to ensure the thorough and correct preparation of business tax returns. If this documentation is available to the tax authorities on time, it may avert any accusations of tax evasion, whether with intent or by negligence. FIDARIS provides support in the planning and documentation of your tax processes. Do you need assistance? Stephan Lindermann Tel.: +49 211 545900-27 s.lindermann@fidaris.com

International Organisations

Germany benefits from BREXIT as a business location

Since the UK left the EU, foreign investors are increasingly using Germany as a business location to access the EU single market. Good infrastructure, a well-trained workforce and a stable legal system play an important role in this decision.

Once a new location in Germany has been found, it is necessary, among other things, to establish business units, obtain legal permits, conclude tenancy agreements, hire employees, obtain residence permits and complete tax registrations. Companies can then very soon expect the first tax obligations (VAT registrations), combined with accounting and business management tasks as well as analysing and pricing of intra-group transactions.

FIDARIS supports you in setting up subsidiaries for foreign investors and handles the legal, tax and business management arrangements.

Do you need assistance?

Georg Keller
Tel.: +49 211 545900-21
g.keller@fidaris.com

Financial Services

Securities Industry Act (WpIG) enters into force in Germany

On 26 June 2021 the new Securities Institutions Act (WpIG) came into force thus removing the supervision of securities firms from the German Banking Act (KWG) and applying new regulations. Its purpose is to create an uncomplicated legal system proportional to complexity of small and medium-sized investment firms.

The new Securities Institutions Act essentially regulates the following aspects in relation to size and importance of investment firms:

  • Equity requirements
  • Requirements for organization of the company and obligations of disclosure-Standards
  • Standards for assessing the adequacy of internal capital requirements
  • Requirements for the board of directors and supervisory bodies
  • Regulations on remuneration policy

Although it appears, at first glance, as if a new regulation from the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) will essentially transfer the requirements for banks to securities firms, there are in fact numerous changes that on the one hand lead to tightening, but on the other hand to significant simplification and benefits for the institutions concerned.

Use our gap analysis to assess your status quo and benefit from a practical and audit-proof implementation. Contact us today!

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Dr. Martin Poggemann
Tel.: +49 211 545900-52
m.poggemann@fidaris.com

Alternative Investments

Accusations of "interference" and "nanny state"

This year’s “Day of Industry” revealed a new relationship between business and politics in Germany. On 22 June 2021 the national FAZ newspaper reported on the “Day of Industry” and the question posed by the President of the BDI (Federation of German Industries) to the chancellor candidates as to whether Germany still intended to be an industrial country at all. The candidates themselves evidently had no decisive answers to the question. As opposed to the non-responsive candidates, the CEO of the BASF chemical group accused politics of turning into a “nanny state” and the European boss of BP spoke about “patronization”.

We have long been aware of the growing concern about the micromanagement of the state as well as of concerns about the subtle criminalization of tax optimization strategies and about further measures making Germany less attractive as an investment fund location. For many years the response has been to seek other jurisdictions to operate in, especially Luxembourg.

Our experts advise you how and when a step such as the one mentioned above is favorable, which strategic, operational and cost-relevant implications have to be considered and what actions have to be taken to implement your interests. Contact us today!

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Dr. Martin Poggemann
Tel.: +49 211 545900-52
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Private Individuals, Families and Self-Employed Individuals

Will there be changes to inheritance tax?

Successful succession planning is important for the retention of large assets, especially when it involves company succession. When a family business passes from one generation to another, the different interests of the generations must be aligned with the needs of the business. The drawing up of a suitable will or inheritance contract also plays an important role. As a result of globalisation, the assets of many families and private individuals are often spread around the world. In this situation, it is recommended to seek advice in order to prevent the double taxation of wealth and assets in individual countries. The upcoming general election in Germany is causing uncertainty as to whether a new government will increase taxes to cover the considerable costs of the Corona pandemic and the flood disaster.

We facilitate the generational transition, develop individual solutions with the parties and beneficiaries involved and manage the numerous legal and tax hurdles, for example in providing financial security for the entrepreneur and family or in transferring assets to minors.

Do you need assistance?

Georg Keller
Tel.: +49 211 545900-21
g.keller@fidaris.com

Public Sector

Taxation of Public Authorities

The public sector often competes with private-sector firms, providing a wide range of services outside of its core obligations. Driven by European legal requirements, the tax authorities are increasingly turning their focus to the taxation of the public sector. It is therefore necessary to monitor the implementation of new tax legislation- such as § 2b Sgt (German VAT law) – to comply with statutory requirements and to use fiscal leeway for minimising tax liability. Although taxes have long been an important topic, many in the public sector are not even aware of their tax obligations. FIDARIS supports all public sector activities in their development into business management enterprises. Do you need assistance? Stephan Lindermann Tel.: +49 211 545900-27
s.lindermann@fidaris.com

Auditing

As modern auditors, we offer you more than just an audit of your accountancy. Comprehensive, high-quality and future-oriented auditing services must always translate into added value for the client: From brainstorming in difficult decision-making situations to investment appraisals and auditing services to safeguard voluntary or statutory annual financial statements.

Take advantage of our diversity and our independent feedback to make sure you make the right decisions for your business.

Audit services

Our group and annual audits are geared to the individual requirements of your company. The in-house meetings with all levels of a company are a vital aspect of our audits. Our high quality is confirmed by the regulatory authorities during their regular quality assessments.

Mergers and acquisitions

As soon as a company is bought or sold, a variety of legal, tax and economic questions arise. Our experience and knowledge contributes to a successful sale or takeover while accompanying every step along the way:

  • Financial due diligence
  • Tax due diligence
  • Legal due diligence

Business valuation

Depending on the purpose of a valuation (sale, purchase, donation, inheritance, merger, etc.) we can determine the economic value of entire companies, company shares as well as intangible and tangible assets based on recognised standards (national and international).

In doing so, we adapt our services to your individual needs:

  • Support in initial discussions to establish reasons for your purchase or sale consideration
  • Preparation of an initial business valuation to assess your investment or divestment decision
  • Determination of your personal marginal price (maximum purchase price/minimum sale price)
  • Preparation of a complete business valuation in accordance with IDW (Institute of Public Auditors in Germany, Incorporated Association) standards.

Tax Consulting

Our experience and fields of specialisation enable us to provide tailored tax advice. By continually assessing the risks and monitoring obligations and tax deadlines, we provide first-class consultancy and tax declarations. Our services also include the monitoring of tax audits, the enforcement of tax law as well as the coordination of foreign tax advisers and the necessary FATCA/CRS compliance. Complex issues of international staff secondment, inheritance, wills, succession arrangements and gifts as well as general international tax law are our day-to-day business, as are external tax audits, audits by health insurance funds, employers’ liability insurance associations, customs offices, etc. We develop and draw up a transfer pricing policy to ensure compliance with both German and overseas tax laws. To prevent your tax activities from becoming the subject of a criminal tax investigation, we offer important information and preventive advice in order to properly assess your tax risks.

Legal Advice

We are available to advise you on all legal matters. Although we specialise in areas of law that affect businesses, in particular commercial law, we also consider all aspects governing tax law. Due to the close cooperation between our lawyers and our auditors, we are also able to manage economic issues such as financing questions and bank negotiations. In special cases such as patent law, intellectual property law, cartel law, etc., we work together with specialised cooperation partners in Germany and overseas. If you are setting up a business, we accompany you from the very start, in the choice of the right legal form, the drafting or adaptation of articles of association and the drafting of employment contracts. If restructuring your business should be necessary at any time, we are there to advise on planning and to ensure proper legal implementation.

Private law mediation can help avoid drawn-out and costly legal battles. As experienced mediators, we support parties with goal-oriented communication and structured procedures to resolve disputes amicably in compliance with professional and methodical standards. Especially in family matters, such as inheritance disputes or marital separations, individual solutions favorable for all parties can very often be found outside court.

Accounting

Accounting is the root of any company: This is where the company’s management data and information is stored and where the annual financial statements are drawn up in compliance with commercial and tax law.

Our services:

  • Processing of current accounting
  • Payroll accounting for your employees
  • Business controlling analyses
  • Planning calculations
  • Insightful monthly, quarterly and annual financial statements

Accounting & reporting

As your accounting partner, we manage a part or all of our clients’ accounting, including payment transactions, dunning and management reports. We do so by adapting our methods to your company’s processes, right up to an integration into your accounting systems such as SAP, Navision, EXACT Online, SAGE, Addison etc.

Payroll accounting and payroll tax optimisation

Efficient and qualified payroll accounting is a cornerstone of any financially sound company. As part of proper compliance and to minimize material risks, we prepare your payrolls using efficient, digitised processes to achieve a high level of transparency.

Our consultants support with operational and strategic payroll tax advice. By means of highly qualified strategic consulting, we support medium-sized to DAX companies in all payroll tax issues. This includes analysing tax-relevant business processes and optimising tax expenditure as well as ways to avoid wage tax and criminal law risks. Our activities also cover support with external wage tax audits, providing defence against unjustified tax evasion claims and the enforcement of rights in legal proceedings up to the Federal Fiscal Court. Wage tax contract optimisations, advice on HR management guidelines and the establishment of compliance and internal controlling systems are also part of our services.

Opportunities don't happen – we create them.
As your adviser, I use all of the legal and fiscal freedom and flexibility available to find the right solutions for you.

Georg Keller, Partner
  • Tax structuring advice
  • Corporate transactions and reorganisations
  • Succession planning and concepts
  • Taxation of real estate

Graduated at the Federal College of Public Administration. Went on to study law and business administration at the University of Cologne. Several years of consulting experience with one of the ‘big four’ international consulting firms. Since 1998, partner in a medium-sized internationally oriented consulting firm in Duesseldorf.

Phone number: +49 211 545900-21
g.keller@fidaris.com

Take the risk or lose the chance -
As an auditor, I see it as my task to help you in clearly identifying risks and leveraging your opportunities.

Stephan Lindermann, Partner
  • Auditing
  • Due diligence and business valuation
  • Company succession

Studied economics at the University of Karlsruhe. Subsequently worked in consulting and auditing at one of the “big four” auditing companies with a most recent top management position in the international sector. Since 2000, partner in a medium-sized, internationally oriented consulting firm in Duesseldorf.

Phone number: +49 211 545900-27
s.lindermann@fidaris.com

Always think outside the box: As both a lawyer and tax adviser, I like to think of myself as a networker for developing solutions that work for you both legally and fiscally.

Dr. Martin Poggemann, Partner
  • Legal advice (esp. commercial and corporate law, labour law, company law)
  • Tax consultancy (esp. corporate tax law, international tax law, transfer pricing)

Graduate and doctorate in law at the University of Hanover. Legal cleric at the Higher Regional Court of Celle with a final six-month posting at the Lower Saxony Tax Court. Worked for many years in the tax and legal departments of a ‘big four’ company based in Duesseldorf, most recently as an authorised signatory in the international tax department. From 2008 to 2021, partner in the tax and legal departments of a medium-sized international consulting firm in Duesseldorf.

Phone number: +49 211 545900-52
m.poggemann@fidaris.com

Alternative Investments

„Gängelei“ und „Gestaltungs­wahn“

Der diesjährige „Tag der Industrie“ hat ein neues Verhältnis von Wirtschaft und Politik in Deutschland offenbart. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete am 22. Juni 2021 über den „Tag der Industrie“ und die an die Kanzlerkandidaten gerichtete Frage des Präsidenten des BDI, ob Deutschland überhaupt noch Industrieland sein wolle. Über erkenntnisreiche Antworten gab es offenbar nichts zu berichten. Nur darüber, dass der Vorstandschef des Chemiekonzerns BASF der Politik „Gestaltungswahn“ konstatierte und der Europachef von BP von „Gängelei“ sprach.

Schon lange kennen wir diese Sorge vor wachsendem staatlichem Mikromanagement, vor der schleichenden Kriminalisierung von Steueroptimierungsstrategien und vor weitergehenden Maßnahmen, die den Fondsstandort Deutschland unattraktiv machen. Seit Jahren lautet die Anpassungsmaßnahme: Flucht in andere Jurisdiktionen, insbesondere nach Luxembourg.

Ob und in welchen Fällen ein solcher Schritt sinnvoll sein kann, welche strategischen, operativen und kostenrelevanten Implikationen zu beachten sind und wie ein solcher Schritt umgesetzt werden kann, erfahren Sie von unseren Experten. Sprechen Sie uns an!

Benötigen Sie Unterstützung?

Dr. Martin Poggemann
Telefonnummer: +49 211 545900-52
m.poggemann@fidaris.com